Предупреждение отмывания преступных

доходов и финансирования терроризма

в организациях, осуществляющих операции

с денежными средствами или иным

имуществом

Целевой инструктаж

3500 рублей


Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Первичное обучение, целью которого является получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Подробнее>>

Целевой инструктаж

Повышение уровня знаний (плановый инструктаж)

3150 рублей




Повышение уровня знаний (плановый инструктаж)

Повторное обучение специально должностного лица организаций поднадзорных Банку России проводится раз в год, организаций поднадзорных Росфинмониторингураз в три года.

Подробнее>>

Целевой инструктаж

Разработка ПВК

6 000 рублей

Разработка ПВК

Правила внутреннего контроля – это практический документ, разработанный организацией в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, регламентирующий работу сотрудников при организации внутреннего контроля.

Подробнее>>

Целевой инструктаж



Запись вебинара

10 000 рублей


Разработка пакета документов СДЛ

В пакет входит:
• Журнал регистрации вводного инструктажа по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• Журнал регистрации дополнительного инструктажа по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• Отчет о результатах внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов;
• План-график проверки деятельности внутреннего контроля;
• Приказ об утверждении перечня сотрудников;
• Приказ об утверждении плана внутренней проверки внутреннего контроля;
• Приказ об утверждении правил внутреннего контроля;
• Программа внутреннего обучения;
• Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Подробнее>>

Целевой инструктаж

  


IT аутсорсинг