ym-logo.gif

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

У нас вы можете получить свидетельство за 1 день!

Онлайн обучение (прямая видео трансляция) – 3 500 руб.

«Академия Бизнеса» (г. Саратов) на основании Соглашения № 006-2017 от 09.01.2017г. заключенного с   «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г. Москва) проводит обучение в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года.

Ближайшие вебинары:


Дата обучения

Вид обучения

Форма проведения

15 декабря 2017 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

16 февраля 2018 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

16 марта 2018 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

13 апреля 2018 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

Лекторы: 

Серов Михаил Юрьевич -
ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Мазнова Ирина Евгеньевна -
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Целевой инструктаж

Какие компании обязаны пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ:

  • Микрофинансовые организации
  • Ломбарды
  • Организаций федеральной почтовой связи
  • Кредитные потребительские кооперативы
  • Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • Лизинговые компании
  • Страховых компаний
  • Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Индивидуальные предприниматели
  • Являющиеся страховыми брокерами; осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Операторы по приему платежей
  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
  • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
  • Коммерческие организации
  • Заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Кто обязан проходить обучение:

  • Руководитель (Генеральный директор, директор, ИП)
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
  • Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Юрист
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

После прохождения инструктажа участники получают свидетельство.
Свидетельство о прохождении целевого инструктажа является документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки.

Программа инструктажа ПОД/ФТ:

  • Нормативно-правовая основа делопроизводства.
  • Функции делопроизводственной службы.
  • Организационные основы делопроизводства.
  • Организационно-распорядительная документация: требования ГОСТ. Реквизиты документов. Бланки документов (бланк письма).
  • Оформление организационно-распорядительных документов. Основные требования к составлению текстов. Унификация текстов документов. Формы унифицированных текстов. Порядок согласования, подписания, утверждения документов. Удостоверение документов. Реквизиты, обеспечивающие юридическую силу документированной информации.
  • Распорядительные документы. Составление приказов, указаний, распоряжений. Организационные документы. Особенности оформления уставов, положений, инструкций, правил.
  • Конфиденциальное делопроизводство. Оформление документов с учётом требований законодательства по персональным данным.
  • Построение системы хранения документов. Создание внутреннего архива.
  • Номенклатура дел. Подготовка документов к последующему хранению и использованию.
  • Экспертиза ценности документов. Экспертная комиссия. Оформление и описание дел постоянного и долговременного сроков хранения. Организация архивного хранения дел. Архив организации. Порядок выделения к уничтожению документов с истёкшими сроками хранения.
  • Внутренние локальные нормативные акты.
  • Порядок оформления кадровых документов в обособленных подразделениях.

Целевой инструктаж

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию



Целевой инструктаж

!!! Важно знать

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Свяжитесь с нами прямо сейчас!
тел. 8(8452)23-13-68,
8-908-546-71-70
ab231368@yandex.ru
academbus@yandex.ru
idpo231368@yandex.ru
https://www.facebook.com/academbus/

  


IT аутсорсинг