ym-logo.gif

Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и распространения оружия массового уничтожения»

У нас вы можете получить свидетельство за 1 день!

Онлайн обучение (прямая видео трансляция) – 3 500 руб.

«Академия Бизнеса»(г. Саратов) на основании Соглашения № 106-2022 от 10.01.2022 г. заключенного с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г. Москва) проводит обучение в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года.

Ближайшие вебинары:

Дата обучения

Вид обучения

Форма проведения

28 октября 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

11 ноябрь 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

18 ноябрь 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

25 ноябрь 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

Лектор:
Серов Михаил Юрьевич -
ранее ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Отправить заявку

Уважаемые Руководители, важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудниками организации. Если у Вас есть вопросы, или Вы сомневаетесь в том, кому из специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обратитесь к нам за бесплатной консультацией по телефонам: 8(8452) 23-13-68, 8-908-546-71-70.

Какие компании обязаны пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ>>

Кто обязан проходить обучение:

  • Руководитель(Генеральный директор, директор, ИП)

  • Главный бухгалтер(бухгалтер)

  • Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Юрист

  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

Посмотреть программу инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ>>

Отправить заявку

Целевой инструктаж

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию






Контакты:
тел: +7 (8452) 23-13-68, +7 908-546-71-70
e-mail: info@academbus.ru



Главная
Документы
Отзывы
Оплата

Данный сайт использует технологию Cookies. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Ознакомьтесь с Политикой об обработке и защите персональных данных и Положением об обработке и защите персональных данных. Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку персональных данных – покиньте сайт.

© ООО "ЦПМ "Академия бизнеса"

Партнеры: