ym-logo.gif

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

У нас вы можете получить свидетельство за 1 день!

Онлайн обучение (прямая видео трансляция) – 3 500 руб.

«Академия Бизнеса» (г. Саратов) на основании Соглашения № 006-2017 от 09.01.2017г. заключенного с   «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г. Москва) проводит обучение в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года.

Ближайшие вебинары:


Дата обучения

Вид обучения

Форма проведения

8 сентября 2017 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

6 октября 2017 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

10 ноября 2017 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

Лекторы: 

Серов Михаил Юрьевич -
ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Мазнова Ирина Евгеньевна -
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Целевой инструктаж

Какие компании обязаны пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ:

  • Микрофинансовые организации
  • Ломбарды
  • Организаций федеральной почтовой связи
  • Кредитные потребительские кооперативы
  • Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • Лизинговые компании
  • Страховых компаний
  • Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Индивидуальные предприниматели
  • Являющиеся страховыми брокерами; осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Операторы по приему платежей
  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
  • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
  • Коммерческие организации
  • Заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Кто обязан проходить обучение:

  • Руководитель (Генеральный директор, директор, ИП)
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
  • Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Юрист
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

После прохождения инструктажа участники получают свидетельство.
Свидетельство о прохождении целевого инструктажа является документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки.

Программа инструктажа ПОД/ФТ:

  • Нормативно-правовая основа делопроизводства.
  • Функции делопроизводственной службы.
  • Организационные основы делопроизводства.
  • Организационно-распорядительная документация: требования ГОСТ. Реквизиты документов. Бланки документов (бланк письма).
  • Оформление организационно-распорядительных документов. Основные требования к составлению текстов. Унификация текстов документов. Формы унифицированных текстов. Порядок согласования, подписания, утверждения документов. Удостоверение документов. Реквизиты, обеспечивающие юридическую силу документированной информации.
  • Распорядительные документы. Составление приказов, указаний, распоряжений. Организационные документы. Особенности оформления уставов, положений, инструкций, правил.
  • Конфиденциальное делопроизводство. Оформление документов с учётом требований законодательства по персональным данным.
  • Построение системы хранения документов. Создание внутреннего архива.
  • Номенклатура дел. Подготовка документов к последующему хранению и использованию.
  • Экспертиза ценности документов. Экспертная комиссия. Оформление и описание дел постоянного и долговременного сроков хранения. Организация архивного хранения дел. Архив организации. Порядок выделения к уничтожению документов с истёкшими сроками хранения.
  • Внутренние локальные нормативные акты.
  • Порядок оформления кадровых документов в обособленных подразделениях.

Целевой инструктаж

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию



Целевой инструктаж

!!! Важно знать

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Свяжитесь с нами прямо сейчас!
тел. 8(8452)23-13-68,
8-908-546-71-70
ab231368@yandex.ru
academbus@yandex.ru
idpo231368@yandex.ru
https://www.facebook.com/academbus/

  


IT аутсорсинг