ym-logo.gif

Документы для СДЛ

Пакет документов СДЛ (Специального должностного лица) предоставляется организациям (лицам), осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для формирования системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ СДЛ (ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ) ВХОДИТ:

  1. Правила внутреннего контроля;
  2. Вводные инструктажи;
  3. Дополнительные (внеплановые) инструктажи;
  4. Программа обучения по ПОД/ФТ;
  5. Должностная инструкция специального должностного лица по ПОД/ФТ;
  6. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение по ПОД/ФТ;
  7. Отчёты по проверке внутреннего контроля за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

Стоимость разработки Пакета документов СДЛ - 10 000 рублей.

Целевой инструктаж

Свяжитесь с нами прямо сейчас!
тел. 8(8452)23-13-68,
8-908-546-71-70
academbus@yandex.ru

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию



Целевой инструктаж

!!! Важно знать

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

  


IT аутсорсинг