ym-logo.gif

Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ (плановый инструктаж)

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»:

Специальное должностное лицо
обязано проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) ПОД/ФТ/ФРОМУ
не реже одного раза в год

Специальное должностное лицо
обязано проходить повышение уровня знаний

не реже одного раза в три года

Остальные сотрудники – 
один раз в два года

Остальные сотрудники –
один раз в три года

Во время обучения Вы познакомитесь с последними изменениями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и коррупции

По окончании выдается свидетельство установленного образца

Повышения уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ (плановый инструктаж) онлайн – 3 150 руб

Целевой инструктаж

Ближайшие вебинары:

Дата обучения

Вид обучения

Форма проведения

24 июня 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

01 июля 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

08 июля 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

15 июля 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

22 июля 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

29 июля 2022 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

Лектор:
Серов Михаил Юрьевич -
ранее ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Целевой инструктаж

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию






Контакты:
тел: +7 (8452) 23-13-68, +7 908-546-71-70
e-mail: info@academbus.ru



Главная
Документы
Отзывы
Оплата

Данный сайт использует технологию Cookies. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Ознакомьтесь с Политикой об обработке и защите персональных данных и Положением об обработке и защите персональных данных. Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку персональных данных – покиньте сайт.

© ООО "ЦПМ "Академия бизнеса"

Партнеры: