![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Правила внутреннего контроляПравила внутреннего контроля – это практический документ, разработанный организацией в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, регламентирующий работу сотрудников при организации внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля для агентств недвижимости, ювелирной отрасли, лизинговых компаний, операторов по приему платежей, факторинговых компаний и ИП разрабатываются на основании требований Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральной службы по финансовому мониторингу и положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правила внутреннего контроля для микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, управляющих компаний и иных некредитных финансовых организаций, разрабатываются на основании Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 15.12.2014 №445-П. Правила внутреннего контроля для адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам разрабатываются на основании требований Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» Перечень организаций, обязанных разрабатывать ПВК>> Чем грозит отсутствие в организации Правил внутреннего контроля В случае проведения проверки Вашей организации надзорным органом, и обнаружения факта деятельности Вашей организации без утвержденных Правил Внутреннего Контроля, организация, руководитель организации будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ (статья 15.27 КоАП (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ). «Академия Бизнеса» предлагает помощь в разработке Правил Внутреннего Контроля (ПВК) для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу, Банку России, Пробирной Палате и другим надзорным органам. Стоимость разработки Правил внутреннего контроля - 6000 рублей.
Актуализация Правил внутреннего контроля 2000 рублей*Актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при каждом изменении в законодательство, в соответствии с требованиями надзорных органов. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны разрабатывать ПВК и приводить их в соответствие с изменениями в законодательство о финансовом мониторинге в течение 3 месяцев с момента вступления в силу изменений. Правила внутреннего контроля разрабатывает специалист по ПОД/ФТ, перед отправкой клиенту мы направляем их на согласование в Росфинмониториг. Мы гарантируем, что все положения, разработанных нами ПВК, актуальны и соответствуют текущим нормам законодательства. *Данная стоимость действует для актуализации ПВК, разработанных в ООО «ЦПМ «Академия бизнеса». Дополнительные услуги: |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Данный сайт использует технологию Cookies. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Ознакомьтесь с Политикой об обработке и защите персональных данных и Положением об обработке и защите персональных данных. Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку персональных данных – покиньте сайт.
|
Партнеры: |
||||