Противодействие легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма

и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

3 500 рублей

Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

Первичное обучение, целью которого является получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Подробнее>>>

3 150 рублей

Повышение уровня знаний (плановый инструктаж)

Повторное обучение специально должностного лица организаций поднадзорных Банку России проводится раз в год, организаций поднадзорных Росфинмониторингу – раз в три года.

Подробнее>>>

от 2 000 рублей

Разработка ПВК

Правила внутреннего контроля – это практический документ, разработанный организацией в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, регламентирующий работу сотрудников при организации внутреннего контроля.

Подробнее>>>

10 000 рублей

Разработка пакета документов

В пакет входит:
• ПВК;
• Приказ утверждения ПВК;
• Должностная инструкция Специального должностного лица (СДЛ);
• Приказ назначения СДЛ;
• Отчет о реализации внутреннего контроля;
• Приказ об утверждении перечня сотрудников;
• Журнал обучения сотрудников.

Подробнее>>>